Sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales
Durante muchos años, las leyes que atacan el blanqueo de capitales han buscado la forma de romper con este delito. Sin embargo, no solamente debe hacerse desde el punto de…
Normativa de Prevención de Blanqueo de capitales
La financiación de las empresas es un tema delicado, sobre todo cuando nos referimos específicamente al origen del mismo. Realmente no es un tema sencillo saber. A ciencia cierta ¿de…